Ayın özel haberi: Kıbrıs’ta Sahte Poliçe Soruşturması
Yabancı Uyrukluları Hedef Alan 720 Bin Avroluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Sigorta Komisyoncusu Gözaltına Alındı
Limasol polisi, altı yıl boyunca sahte sigorta poliçeleri düzenleyerek çoğunluğu yabancı uyruklu müşterileri olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen 45 yaşındaki bir sigorta komisyoncusunu gözaltına aldı.
Şüpheli, dolandırıcılık, sahtecilik, sahte belge düzenleme ve kara para aklama suçlamalarıyla Pazartesi günü Lamisol Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlının yedi gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verdi.
Dolandırıcılık, Kasım 2023’te bir sigorta şirketinin hayat sigorta müdürünün Limasol Mali Suçları Araştırma Birimi’ne yaptığı ciddi usulsüzlük bildirimleri üzeirne başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, müşteri ödemeleri ile şirket kayıtları arasında 719.524 avroluk bir tutarsızlık tespit edildi.
Müfettişlere göre şüpheli, 2017-2023 yılları arasında Kıbrıs genelinde faaliyet gösteren bir sigorta şirketin çalıştı. Limasol,Baf, Larnaka ve Lefkoşa’da yaşayan Çinli vatandaşları hedef aldığı,’’garantili getiri’’ vaadiyle yatırım bağlantılı cazip sigorta poliçeleri sunduğu öne sürüldü.
Vakaların birinde, Çinli bir kadın iki adet sahte 10 yıllık yatırım poliçesi için toplam 229.500 avro ödediğini beyan etti.
Ekim 2023’te 100.000 avro çekmek istediğinde ise şüphelinin kendisine sahte bir çek verdiği iddia edildi.
Şüpheli suçlamaları reddederken, yetkililerle iş birliği yapmayı kabul etmedi.
Polis, soruşturma kapsamında mağdurlar, şirket çalışanları ve iş ortakları dahil olmak üzere yaklaşık 60 kişinin ifadesine başvurmayı planlıyor.
Dosyada sahte makbuzlar, poliçe belgeleri, banka hesap özetleri ve şirket yöneticilerine ait imzaların bulunduğu belirtilirken, soruşturmayı altı mali suç müfettişinin yürüttüğü bildirildi.