Maryland'li Çift 20 Milyon Dolarlık Sigorta Dolandırıcılığından Mahkum Oldu
Maryland'li Çift 20 Milyon Dolarlık Sigorta Dolandırıcılığından Mahkum Oldu
Maryland'li bir karı koca, sigorta dolandırıcılığı yapmaktan suçlu bulunmalarının ardından bugün sırasıyla 12 yıl hapis ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aşağıdaki bilgiler mahkeme belgelerine ve duruşmada sunulan kanıtlara göre verilmiştir: Owings Mills'den J.ve M. W., sağlık durumlarını, servetlerini ve mevcut hayat sigortası kapsamlarını yanlış beyan ederek başvuru sahipleri için 40'tan fazla hayat sigortası poliçesi alıp sigorta şirketlerini dolandırmak için komplo kurdular. Bu poliçelerden elde edilen toplam ölüm teminatı 20 milyon doları aşmıştır. W. ayrıca, W.'ın hileli olarak elde edilen hayat sigortası poliçelerinin primlerini ödemek için kullandığı fonları elde etmek için bireysel yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmuştur.
Dolandırıcılığı gizlemek için W.'lar dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı, tröstler adına açılan hesaplar da dahil olmak üzere birden fazla banka hesabı aracılığıyla transfer ettiler. W., 2018 ve 2019 yılları için sahte bireysel gelir vergisi beyannameleri sunmuş ve dolandırıcılıktan elde ettikleri sırasıyla yaklaşık 5,7 milyon dolar ve 2 milyon dolar için gelir bildirmemiş veya vergi ödememiştir.
Maryland Bölgesi Yargıcı D. K. C., hapis cezalarına ek olarak, her iki W.'ın da üç yıl denetimli serbestlik uygulamasına ve sigorta dolandırıcılığı planının mağdurlarına yaklaşık 16 milyon dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 2,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca W.'ların el konulan yaklaşık 14,8 milyon dolarlık fondan feragat etmesine hükmetti.
Açıklamayı Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü'nden Başsavcı Yardımcısı Vekili K. E. K. ve Maryland Bölgesi'nden ABD Savcısı K. O. H. yaptı.
Maryland Sigorta İdaresi ve Maryland Başsavcılık Ofisi'nin yardımıyla IRS Ceza Soruşturması vakayı soruşturdu.
Vergi Dairesi'nden Dava Avukatları S. N. ve R. K., Maryland Bölgesi'nden ABD Savcı Yardımcıları M. P. ve P. M. ile Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Dava Avukatı S.W. davayı yürüttü.
Kaynak: https://www.justice.gov/opa/pr/maryland-couple-sentenced-20m-insurance-fraud